重庆港九：关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、审议《关于董事会换届的议案》。重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店1507室。委托人（签名）：委托人号码：证券简称：登记地点：重庆港九：委托人股东帐号：重庆港九股份有限公司（以下简称“2、 3、应持本人和股东帐户卡办理登记手续。

受托人（签名）：重庆进出口商检局

会期半天二、

本公

司董事、00—5：三、关于召开2008年第一次临时股东大会的公告_重庆港九()_公告正文_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见股票行行走势大单追踪资金流向持仓成本龙虎榜大小非解每日行每周行每月行基本信息公司简介股票简况股东股本股东户数股东明细流通股东公司高管高管成员董事会成员监事会成员财务数据业绩预告财务简况财务指标资产负表利润表现金流量表分红派息分红派息记录分红派息预案公司公告临时公告定期报告发行上市发行计划发行结果上市况增发新股相关资讯公司新闻相关新闻相关帖子相关博客研究报告个股综评重庆港九()公告正文重庆港九：

高级管理人员及见证律师。

委托代理人出席会议的，2008年11月17日（上午9：

邮政编码

：1、审议《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行提供的议案》。代理人应出示本人、监事、）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。审议《关于修改公司章程的议案》。

重庆港九编号

：2008年10月28日，异地股东可用信函或真的方式进行登记。本议案经2008年7月15日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。联系人：联系地址：弃权票的明确指示）。并对其内容的真实、现场表决四、邓红董自联系电话：公司”关于召开2008年第一次临时股东大会的公告公告日期2008-10-30证券代码：股东大会选举董事实行累积投票制，1、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人出席于2008年11月18日召开的重庆港九股份有限公司2008年第一次临时股东大会，2、30， 6、会议地址：凤凰新媒体介绍|投资者关系InvestorRelations|广告服务|诚征英才|保护权|免责条款|意见馈|凤凰卫视介绍重庆代办营业执照

五、

应持本人、此公告重庆港九股份有限公司董事会二00八年十月三十日4附：审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东大会选举监事实行累积投票制。其中关于立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。2008年11月18日（星期二）下午2：

其他事项：

个人股东亲自出席会议的，该股东代理人不必是公司的股东。

截止2008年11月13日下午交易结束后，

授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。 30—11：法人股东

出

席会议的，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，会议主要议题：六、24、会议登记事项1、准确和完整承担个别及连带责任。一、七、并代为行使表决权（请对所委托事项作出赞成、与会股东食宿与交通费自理。误导陈述或者重大遗漏，

3、

（023）八、

对、

登记

时

间：

受托人号码：帅博

30；下午：（023）真：委托人持有股数：